Кипрский приют для российских олигархов: обход санкций и покупка гражданства

Первого июля 2024 года издание The Insider опубликовало статью «Коммерсанты Ушерович и Плотица, связанные с Солнцевской ОПГ и делом Захарченко, теперь помогают РЖД обходить санкции». В статье рассказывается о том, как близкие к Кремлю бизнесмены Борис Ушерович и Илья Плотица, находясь за границей, снабжают попавшую под санкции компанию РЖД запрещённым оборудованием и финансируют избирательную кампанию Путина.

Борис Ушерович и Илья Плотица разработали сложную схему поставок телекоммуникационного оборудования для РЖД, российских госкомпаний и предприятий военно-промышленного комплекса из Европы в Россию в обход санкций.

Деньги, полученные через незаконные поставки и теневые финансовые операции, направляются на поддержку режима Путина. Так, например, в феврале 2024 года, во время избирательной кампании Путина, на счета «Единой России», правящей партии в РФ, поступили 43,3 млн рублей от подконтрольной Ушеровичу и Плотице компании ЦРСС. До недавнего времени этой компанией официально владел Илья Плотица, родственник и бизнес-партнёр Ушеровича. В настоящее время он контролирует эту компанию через доверенных лиц.

В ноябре прошлого года в ряде СМИ появилась информация о том, как Ушерович и Плотица, пользуясь слабым финансовым контролем на кипрской фондовой бирже, с помощью подставных лиц отмывают сотни миллионов евро через размещение облигаций подконтрольной им компании METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED. Кроме этого, они разработали схему легализации криминальных доходов через инвестиции в недвижимость Кипра, Испании и Черногории. С помощью сложных манипуляций с облигациями METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED Ушерович и Плотица спрятали десятки миллионов евро на счетах офшорных компаний ZVONKO INVEST LTD и ARAW LIMITED, зарегистрированных на Маршалловых островах.

На этих счетах хранится «общак» — деньги членов группы «1520» и их покровителей в российских спецслужбах.

Руководит этими процессами «король госзаказа» Борис Ушерович. По одним данным, в настоящее время он проживает в Лондоне, по другим — в испанской Марбелье. Несмотря на то, что он находится в международном розыске, это не мешает ему поставлять подсанкционное оборудование в Россию и финансировать режим Путина.

Реализацией схем по обходу санкций и отмыванию денег на Кипре, по данным расследования The Insider, занимается Илья Плотица. В этом ему помогают его брат Борис Плотица и шурин Александр Вайнштейн. Для этих целей используются кипрские компании Broxner PLC, Venisat Technology и Main Victory Ltd.

Илья Плотица

Так, по данным The Insider, Broxner PLC экспортировала товары в адрес ООО «Эксполюкс», которое выступает посредником между кипрской фирмой и ЦРСС Плотицы.

Как оказалось, на Кипре проживает ещё один «король госзаказа» из плеяды ГК «1520» и, как и Ушерович, фигурант громкого дела полковника Захарченко — коррупционный бизнесмен Юрий Ободовский.

Юрий Васильевич Ободовский родился 4 августа 1970 года в Одессе, гражданин Украины, России и Кипра. Бывший генеральный директор и совладелец «Группы компаний 1520», крупнейшего подрядчика РЖД, бывший член совета директоров АБ «Интерпрогрессбанк» и УК «Бамстроймеханизация».

Илья Плотица был совладельцем компании «Бамстроймеханизация», подрядчика РЖД, входящей в Группу «1520», в то время, когда Ободовский был совладельцем ГК «1520» и членом совета директоров «Бамстроймеханизации».

В ноябре прошлого года власти Кипра аннулировали «золотые паспорта» 77 иностранцам, выданных в рамках инвестиционной программы. Среди них оказался российский миллиардер и владелец кипрского футбольного клуба «Пафос» Сергей Ломакин. Поводом для лишения его гражданства послужило то, что он скрыл факт уголовного преследования в России. На момент подачи заявления на получение кипрского гражданства в России против него с 2016 года было заведено уголовное дело.

Точно так же поступил Юрий Ободовский. Он тоже скрыл от властей Кипра факт уголовного преследования в РФ на момент подачи документов на получение гражданства.

Юрий Ободовский

В 2018 году Ушерович и Ободовский стали фигурантами уголовного дела полковника полиции Дмитрия Захарченко. Известно, что уголовное дело против Ободовского было возбуждено в конце сентября 2018 года. 3 октября Следственный комитет России заочно арестовал его и объявил в розыск. Седьмого октября Ободовский и его жена (гражданка Украины) подали заявление на получение кипрского гражданства и уже 5 июня 2019 года стали гражданами Кипра. Им выдали паспорта на имя Yuriy Obodovskyy и Marina Obodovska.

Чиновники МВД, ответственные за проверку документов кандидатов в киприоты, были обязаны и имели возможность проверить наличие или отсутствие уголовного прошлого у Ободовского. Но, по непонятным причинам этого не сделали или сознательно проигнорировали этот факт. Массовые нарушения со стороны кипрских правительственных ведомств, зафиксированные во время выдачи «золотых паспортов» по инвестиционной программе, дают основания полагать, что чиновники МВД острова не случайно не заметили уголовного преследования Ободовского в России. Либо их кто-то мотивировал не замечать этого факта, либо они были соответствующим образом проинструктированы вышестоящим начальством.

История с сомнительным паспортом Ободовского всплыла после расследования Аль-Джазиры о покупке инвестиционного гражданства Кипра лицами с криминальным прошлым.

Ободовский назвал публикацию Аль-Джазиры недостоверной и потребовал её удаления. Для подкрепления своих требований он предъявил справку, выданную Зональным информационным центром Главного управления МВД России по Москве за номером 099 3 Nº 700267, от 16 мая 2023 года, в которой сказано:

«Сведения об осуждении на территории Российской Федерации: не имеются.

Сведения о факте уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования на территории Российской Федерации: не имеются.»

Справка оказалась в распоряжении МВД Республики Кипр. Копия справки имеется в редакции.

Как сказано выше, справка выдана 16 мая 2023 года. Вполне возможно, что к этому времени уголовное дело в отношении Ободовского по какой-то причине было закрыто. Однако, зная уровень коррупции в России, нельзя исключать, что справка фальшивая.

Но, даже если эта справка настоящая и отражает достоверные данные, она никоим образом не отменяет того факта, что на момент подачи документов на получение кипрского гражданства в отношении Ободовского в России действовало уголовное дело, что делает его кипрское гражданство нелегитимным.

После публикации расследования Аль-Джазиры правительство республики отменило программу «гражданство в обмен на инвестиции» и начало процесс аннулирования паспортов у ряда инвесторов. Однако по какой-то необъяснимой причине кипрские власти до сих пор не предприняли никаких действий по отзыву гражданства у Ободовского.

В настоящее время Ободовский проживает в Лимассоле и владеет недвижимостью по адресу Vasileos Georgiou I, 62. Его часто видят с Плотицей в ресторанах города в компании их делового партнёра и доверенного лица Хараламбоса Патсиса, который оказывает им услуги специфического характера. По данным СМИ, Патсис совместно с Плотицей владеет несколькими кипрскими компаниями.