Ликвидирована сеть с фиктивными предприятиями – похищено более 10 миллионов евро
Управление экономической полиции приступило к ликвидации преступной организации, члены которой действовали путем создания транзакционно несуществующих предприятий, через которые осуществлялись фиктивные сделки и расходы на десятки миллионов евро.
По данным ELAS, члены организации, начиная с 2019 года, были вовлечены в сложные процедуры, направленные на обман государства путем возмещения НДС, переходя к межбанковским переводам средств для фиктивной оплаты сделок.
Чтобы ликвидировать преступную организацию, после многомесячного расследования под надзором греческой прокуратуры, в прошлый четверг была организована и проведена масштабная полицейская операция, при содействии полицейских из Департамента уголовного розыска, Управления безопасности Аттики и Управления по борьбе с электронными преступлениями, в ходе которой был арестован 21 член организации, включая трех, которые предположительно играли ведущую роль.
Против них было возбуждено дело о преступной организации, подлоге против греческого государства, трансграничном мошенничестве с НДС с потерей средств от НДС, превышающей 10 000 000 евро, сговоре и повторном мошенничестве, отмывании денег от преступной деятельности, а также о нарушении закона об оружии и наркотиках. В материалах дела также фигурирует еще 41 человек, обвиняемый в тех же преступлениях.
Делу предшествовало соответствующее заключение Управления по борьбе с отмыванием денег, а в ходе расследования дела выяснилось, что члены преступной организации вступили в нее с определенными ролями, имея оперативную инфраструктуру для осуществления фиктивных сделок и незаконного возмещения НДС.
Как подчеркивается в заявлении ELAS, для достижения своей цели основные члены организации были разбиты на две подгруппы, которые действовали согласованно, скрытно размещаясь в разных местах в разных районах Аттики, принимая при этом соответствующие меры, чтобы избежать обнаружения.
